Newsletter

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga
In stock
Dostępne mniej niż 10 sztuk.
Dispatch in 3-4 business days.
£24.63
£23.40
Dostawa do UK zawsze tylko £1.90! (Sprawdź!)

lub
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: £21.49
Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego, to ta książka może stać się Twoim narzędziem pracy.
W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.
Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2023 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.
Zmiany te dotyczą m.in.:
zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
zakresu krajowej oceny ryzyka,
czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to:
wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które obowiązują od 7 stycznia 2024 r.

Książka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wysyłka UK tylko £1.90.

Irlandia i inne kraje - sprawdź informacja na stronie "dostawa".

Dane bibliograficzne / Bibliographic info
Rodzaj (nośnik) / Type of product książka / book
Dział / Department Książki i czasopisma / Books and periodicals
Autor / Author Adam Sroga
Tytuł / Title Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Podtytuł / Subtitle Obowiązki biur rachunkowych
Język / Language polski
Wydawca / Publisher Infor
Rok wydania / Published in year 2024
Języki oryginału / Original language polski
Rodzaj oprawy / Binding type Kartonowa Foliowana
Wymiary / Size 16.5x23.5
Liczba stron / Number of pages 210
Ciężar / Weight 0.302 kg
   
Wydano / Published on 10/01/2024
ISBN 9788382685176 (9788382685176)
EAN/UPC 9788382685176
Stan produktu / Condition nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty
Inne wydania
Nośnik Oprawa Rok wydania Dostępność Pokaż
książka / book Miękka 2022 Dostępna [pokaż]
książka / book Miękka 2021 Niedostępna [pokaż]

Product tags
Zapraszamy do zakupu tego produktu.